利用代号联系分流转移提取赃款

[日期:2019-09-25]   来源:shebaofa.com  作者:社保法   阅读:3[字体: ]
8001265利用代号联系分流转移提取赃款2019-09-25 07:57enpproperty-->利用代号联系分流转移提取赃款河南濮阳警方打掉全链条式电信诈骗犯罪团伙发布时间:2019-09-25 07:57 星期三来源:法制日报--法制网 □ 法制日报全媒体记者 赵红旗□ 通讯员 罗兆峰 焦美山犯罪嫌疑人彼此之间不接触,也不知道对方的真实姓名,全部以代号、昵称相互联系,作案得手后,迅速利用高科技手段将赃款分流、转移、取现,与侦查机关抢时间、比速度……9月20日,《法制日报》记者从河南省濮阳市公安局孟轲分局获悉,该局历时8个月,行程数万公里,成功打掉一全链条式特大系列电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪团伙成员43人,破获系列电信诈骗案件600多起,缴获作案用的银行卡432张、扣押作案手机51部,被害人遍布多个省市人数达1100多人,涉案金额1400多万元。据悉,2018年12月19日,孟轲分局辖区居民冯某报警称,12月16日中午,他在家中接到一个电话,询问其是否想要贷款。正为贷款发愁的他一听,当即询问需要什么手续。对方以需要银行流水为由,让其把5000元打到所提供的银行卡上。冯某刚开始有些犹豫,担心被骗,但年底急着用钱,还是打过去了5000元。没多久,对方给其打电话说,钱已如数退回。他认为对方讲诚信,真的是要银行流水。随后在对方的引导下,冯某一步步告知自己的银行卡号和验证码。后来,他发现自己银行卡内的1万元被转走,与对方再也联系不上。孟轲分局初查发现,此案件是系列案件,且系团伙作案,涉案金额巨大,遂抽调专人成立专案组进行侦查。专案组在濮阳市公安局有关部门的配合下,运用多种侦查手段,精准研判,逐步查清了此犯罪团伙组织分工和作案特点。专案民警根据被害人提供的嫌疑人银行卡,迅速对资金流向展开侦查,先后转战湖北孝感、武汉,四川成都、宜宾及云南曲靖、河北石家庄、福建安溪、河南郑州等6省8市调查取证,锁定嫌疑人。今年2月,民警相继将负责取款的胡某等13人抓获,3月上旬将实施诈骗的邱某等6人抓获,3月末相继将负责转移资金的陈某等4人抓获,5月末相继将贩卖个人信息的刘某等13人抓获,8月末又陆续抓获各链条犯罪嫌疑人7人。经查,这一系列电信诈骗案件分为四个链条。第一个链条的嫌疑人在知名网站发布办理高额贷款的广告,诱使客户填写信息,再以每条40至50元不等价格进行贩卖;第二个链条的嫌疑人买入信息后,根据客户需求,实施精准诈骗,骗取2000元至5万元不等;第三个链条的嫌疑人通过第三方支付平台刷P0S机将所骗钱款转移至作案用的银行卡;第四个链条为取款阶段,上一阶段嫌疑人将资金转入银行卡后,负责取款的嫌疑人接到微信取款通知,指使专门人员到附近ATM机将钱取出。据嫌疑人交代,他们利用一些人征信低、无法在银行办理无抵押贷款又急需用钱的心理,先通过不法途径获取、购买大量公民个人信息,后冒充客服人员与被害人联系,称办理银行的贷款都需要一定的银行交易流水,以刷银行流水为由,让被害人把几千元不等数额的钱转账到所提供的银行卡上,而后如数退回,反复几次之后,获取被害人的信任,当被害人转入大额款项后,便不再退回,直接将其拉黑,或者通过上述手段骗取被害人银行卡号和手机短信验证码,再将其银行卡上的钱直接转走。孟轲分局案件侦办大队副大队长梁方聚介绍说,电信诈骗案具有跨区域、专业性、隐蔽性等特点,再加上此案是团伙作案,犯罪嫌疑人反侦查意识强,且被害人对嫌疑人情况无从得知,侦查取证难度大。民警对所有的线索进行综合梳理、剖析,最终确定了这一团伙的组织架构及人员组成。“电信诈骗案的初查需要有一定的证据线索才能启动,主要来自于两个方面,一是被害人报案,二是公安机关的发现。”梁方聚坦言,随着对网络电信诈骗案的打击力度持续加大,犯罪团伙不断调整运行模式,嫌疑人一般有多个身份,作案时彼此以代号、昵称相互联系,不直接见面,得手后,能够利用高科技手段将赃款迅速分流、转移、取现。专案组民警提示,被害人报案是电信诈骗案件最重要和最直接的证据之一。一旦被骗,应当及时报案,重点讲述发案时间、被骗方式、转账方式、转账金额、转账账号等内容,以便警方及时采取补救措施,最大限度地挽回损失。同时,公众要提高防范意识,不要随意将身份信息和银行卡号提供给他人,转账汇款要谨慎,贷款要通过正规渠道办理。对于陌生来电、非法链接,应不予理睬。

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